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QQ上冒充老板诈骗250万元 警方跨省抓获3骗子

2019-09-06 17:05   编辑:admin   人气: 次   评论(

  快速侦破“6·19”特大电信诈骗案,打掉一广西宾阳籍电信诈骗团伙,抓获团伙成员3名,止付冻结资金120多万元,缴获涉案银行卡、手机一批及现金近10万元。

  6月19日,事主叶某到城西派出所报称其被诈骗人民币250万元。经初步了解,6月19日上午,有人在QQ上冒充潮州市某公司的法人李某,让该公司财务经理叶某将250万元人民币转到对方指定的广州卡萝丝商贸有限公司账户,叶某转账后联系老板李某才发觉被骗。

  接报后,市公安局迅速抽调刑侦、技侦、网警部门警力,联合湘桥公安分局成立“6·19”特大电信诈骗案件专案组开展侦查。

  在省(公安)厅反诈中心的大力协助下,专案组第一时间对涉案账户快速止付,成功冻结账户资金120余万元。同时,详细询问事主受骗经过,对事主提供的嫌疑人联系电话、QQ、银行卡展开研判。

  面对海量情报数据,办案民警细致筛查、反复核研,最终发现其中一涉案手机号码为广西宾阳籍的罗某在使用。

  该男子有网络诈骗前科,发现该男子与另外2名宾阳籍男子罗某星、罗某贵自今年5月份以来,活动于江门开平市水口镇,有重大作案嫌疑。

  当天晚上,专案组连夜派出追捕组赶赴江门开平,却发现该团伙已于6月19日驾车逃往广西宾阳。获悉情况后,专案组随即派出另一追捕组赶赴广西宾阳县。在省公安厅和广西警方的协助下,快速锁定犯罪嫌疑人的落脚点。

  6月25日上午,收网时机成熟。在省(公安)厅反诈中心的部署下,两个赴外追捕组在广西、江门警方的配合下同步开展收网行动。在南宁市宾阳县抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人罗某、罗某星、罗某贵等3人,缴获作案工具一批,银行卡、手机及现金近10万元。

  经审查,三名犯罪嫌疑人交代,多次结伙流窜到江门市,利用QQ冒充企业老板实施诈骗的犯罪事实。

  查资料打电话,问他是不是财务,他说是的话就说你们法人让我联系你,叫他发他们公司账号过来,然后我打钱过去给他,做个转账的假截图给他,打电线个小时才能到账,后来冒充他们公司法人叫他查账汇钱出来。

  当收到受害人转来的款项后,负责洗钱的罗某立即将款项转到其它金融交易平台。

  一般诈骗完就回老家,回去要买电脑之类,每次诈骗完工具都销毁了,丢到江里面之类,网卡什么都丢,全部丢掉。

  目前,罗某贵、罗某、罗某星三人均已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  公司要完善财务管理制度,财务人员不要轻信任何人在社交平台下达的转账指令。对于来路不明的电子邮件,财务人员最好不要点开,凡是涉及转账,一定要跟领导核实清楚。

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